Bet365 buộc phải cải thiện kiểm soát chống rửa tiền tại Úc

Cơ quan giám sát tội phạm tài chính Úc (AUSTRAC) vừa buộc Bet365, một trong những nhà cái cá cược trực tuyến lớn nhất nước, phải tiến hành cải tổ toàn diện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền sau khi phát hiện nhiều "lỗ hổng nghiêm trọng" trong hệ thống quản lý rủi ro và quy trình báo cáo giao dịch đáng ngờ của họ. Động thái này là một phần trong nỗ lực rộng khắp của AUSTRAC nhằm siết chặt việc tuân thủ luật pháp trong ngành cờ bạc Úc.

Cam kết bắt buộc từ Bet365 và vai trò của AUSTRAC

Hillside (Australia New Media), công ty hoạt động dưới tên Bet365 tại Úc, đã phải chấp nhận một "cam kết có thể thi hành" (enforceable undertaking) theo yêu cầu của AUSTRAC. Đây là một công cụ pháp lý quan trọng mà AUSTRAC sử dụng để đảm bảo các doanh nghiệp tuân thủ Đạo luật Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AML/CTF) của Úc. Theo cam kết này, Bet365 phải tăng cường đáng kể các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền của mình. Ông Brendan Thomas, Giám đốc điều hành của AUSTRAC, nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp cờ bạc đối mặt với rủi ro rửa tiền vốn có do đặc thù hoạt động của họ. "Ngành công nghiệp cờ bạc xử lý khối lượng tiền lớn với tốc độ cao, thường thông qua các kênh kỹ thuật số ẩn danh," ông Thomas giải thích. "Điều này tạo ra cơ hội mà tội phạm tìm cách khai thác."

Những lỗ hổng nghiêm trọng và yêu cầu cải thiện

AUSTRAC đã chỉ ra "những lỗ hổng nghiêm trọng" trong hệ thống quản lý rủi ro của Bet365 cũng như trong quy trình báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Các lỗ hổng này có thể tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền diễn ra mà không bị phát hiện. Theo cam kết, Bet365 có nghĩa vụ cải thiện quy trình đánh giá rủi ro và tăng cường khả năng phát hiện, báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Ông Thomas khẳng định rằng các nhà cái phải liên tục cải tiến hệ thống của mình khi các rủi ro thay đổi. "Khi các biện pháp kiểm soát bị tụt hậu, hậu quả sẽ vượt ra ngoài phạm vi của một công ty duy nhất," ông nói. Việc không tuân thủ các nghĩa vụ trong cam kết có thể dẫn đến các hình phạt dân sự nghiêm khắc, khiến các yêu cầu này có thể trực tiếp được thi hành theo luật chống rửa tiền.

Chiến dịch siết chặt rộng khắp ngành cờ bạc của AUSTRAC

Hành động đối với Bet365 diễn ra trong bối cảnh AUSTRAC đang đẩy mạnh chiến dịch trấn áp toàn diện đối với ngành cờ bạc tại Úc. Trước đó, Tòa án Liên bang đã ra lệnh cho Crown Melbourne và Crown Perth phải nộp phạt 450 triệu đô la vào năm 2023 vì các vi phạm luật chống rửa tiền. Năm ngoái, Tòa án Liên bang cũng yêu cầu SkyCity Adelaide nộp phạt 67 triệu đô la và 3 triệu đô la chi phí liên quan đến các vi phạm tại sòng bạc của họ. AUSTRAC cũng đang theo đuổi hành động pháp lý tại Tòa án Liên bang đối với Entain Group, chủ sở hữu của Ladbrokes và Neds, về các cáo buộc không tuân thủ nghiêm trọng và có hệ thống các luật chống rửa tiền. Vụ việc của Bet365 diễn ra chỉ vài ngày sau khi AUSTRAC hoàn tất một cam kết bắt buộc riêng biệt với Sportsbet, xác nhận rằng công ty này đã hoàn thành các biện pháp khắc phục được yêu cầu. Ông Thomas cho biết Sportsbet đã phải thực hiện những cải thiện đáng kể đối với hệ thống, biện pháp kiểm soát và quản trị của mình. "Khi AUSTRAC xác định những điểm yếu có hệ thống trong các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của một tổ chức báo cáo, chúng tôi sẽ thực hiện hành động thực thi," ông nhấn mạnh.